Tether, compañía emisora de la stablecoin USDT, ha anunciado la congelación de aproximadamente 4.200 millones de dólares en sus tokens, debido a vínculos con «actividades ilícitas». La medida se produce en un momento de creciente presión por parte de los reguladores globales para erradicar el crimen en el sector de los activos digitales.
Tether y los vínculos criminales
La compañía, con sede en El Salvador, detalló que la gran mayoría de estas intervenciones han ocurrido en los últimos tres años. Tether posee la capacidad técnica de bloquear de forma remota sus tokens USDT en las billeteras de los usuarios tras recibir solicitudes de las fuerzas de seguridad, una herramienta clave en su estrategia de cumplimiento, indica Reuters.
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Esta semana, la firma confirmó su colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para congelar cerca de 61 millones de dólares en USDT vinculados a la modalidad de fraude conocida como «matanza de cerdos», un tipo de estafa romántica y financiera a largo plazo.
Según un portavoz de la empresa, del total de 4.200 millones de dólares bloqueados, unos 3.500 millones han sido intervenidos desde 2023, lo que subraya la aceleración de las medidas de control. «Tether ha bloqueado previamente monederos vinculados a la trata de personas, el terrorismo y conflictos en regiones como Israel y Ucrania, señaló la compañía, recordando también el bloqueo de fondos en el intercambio ruso sancionado Garantex durante el año pasado.
Alarma por el auge de lavado de dinero
Tether cuenta en la actualidad con más de 180.000 millones de dólares en circulación, frente a los 70.000 millones de hace tres años. Sin embargo, este volumen ha ido acompañado de un aumento en el uso de criptoactivos para fines delictivos. Investigadores de blockchain estiman que los lavadores de dinero movieron al menos 82.000 millones de dólares en criptomonedas el año pasado, un incremento notable comparado con los 10.000 millones de 2020.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha instado a los gobiernos a implementar medidas más estrictas en un mercado que sigue estando considerablemente menos regulado que el sistema financiero tradicional. Las monedas estables, diseñadas para mantener la paridad con el dólar, se han consolidado como la columna vertebral del comercio de criptomonedas. Sin embargo, su capacidad para mover grandes sumas de dinero de manera instantánea las sitúa en el punto de mira de las autoridades internacionales.
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Fuente: https://observatorioblockchain.com/stablecoins/tether-bloquea-4-000-millones-en-usdt-por-vinculos-criminales/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tether-bloquea-4-000-millones-en-usdt-por-vinculos-criminales
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