La Policía Civil de Santa Catarina (Brasil) incautó criptomonedas valoradas en $72,000 durante una operación contra fraude corporativo. La acción ocurrió el 17 de junio y tuvo como objetivo a una pareja sospechosa de desviar 9 millones de reales de una empresa con sede en Santa Catarina.
Los activos estaban almacenados en wallets de autocustodia. La autocustodia es cuando el usuario guarda sus propias criptomonedas en una wallet personal. En este modelo, ningún exchange controla los fondos.
Según la corporación, esta fue la mayor incautación de criptomonedas en autocustodia registrada hasta ahora. La policía trató el caso como algo sin precedentes en este formato.
El Grupo de Fraudes de la Capital coordinó las búsquedas. Contaron con el apoyo del equipo de represión a los delitos cibernéticos. Ambas unidades forman parte de la Dirección de Investigaciones Criminales del Estado.
El rastreo en blockchain guió la incautación de criptomonedas
Para localizar los fondos, los investigadores contaron con el apoyo técnico de Chainalysis. Esta empresa está especializada en análisis de blockchain y ayuda a las autoridades a rastrear criptoactivos.
La colaboración permitió el uso de las plataformas Reactor y Wallet Scan. Estas herramientas mapean las transacciones en la red e indican el destino del dinero. Gracias a ellas, la policía localizó el paradero exacto de los criptoactivos.
La investigación comenzó hace tres meses. El objetivo era un patrón de fraude dentro de la empresa. Los agentes encontraron pruebas de retiros continuos realizados por uno de los socios.
El dinero salió de la empresa y fue a cuentas de una firma vinculada a la esposa del sospechoso. El movimiento buscaba ocultar el destino final de los fondos. Después, el importe regresó al propio sospechoso. Esta dinámica se repitió a lo largo de los años. Para la policía, este patrón es evidencia de lavado de dinero.
La policía cumplió dos órdenes en Florianópolis. El tribunal también congeló las cuentas de los sospechosos hasta el límite de 9 millones de reales.
Joyas, inmuebles y relojes entran en la lista de incautaciones
Además de las criptomonedas, la orden judicial hizo que los inmuebles de la familia quedaran fuera del mercado. Durante los allanamientos, los agentes incautaron artículos de alto valor.
En la lista hay joyas, relojes caros y artículos de marca. Los activos quedaron bajo custodia estatal. La medida busca garantizar la compensación a las víctimas. El tribunal prohibió a ambos sospechosos salir del país. Sus pasaportes fueron retenidos. Además, el socio fue removido de su puesto de gerente en la empresa.
Según las autoridades, la incautación de criptomonedas en autocustodia demuestra la evolución de las técnicas de investigación. Para la policía, estos activos aparecen cada vez más en esquemas para ocultar patrimonio y lavar dinero.
Se espera que los sospechosos enfrenten cargos por fraude agravado y lavado de dinero en el tribunal estatal.
El post Policía brasileña ejecuta la mayor incautación de criptomonedas en autocustodia fue visto por primera vez en BeInCrypto.
Fuente: https://es.beincrypto.com/mayor-incautacion-de-criptomonedas-autocustodia-sc/
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